Инфобез. Якутия

Криптовалюта стала основным способом для проведения нелегальных финансовых операций

Мошенничество

Криптовалюты стали основным способом проводить мошеннические платежи и нелегальные финансовые операции. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Банк России выявил, что за последние полгода большинство мошеннических операций (порядка 60%), нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах.

"Если вам предлагают оплатить в криптовалюте и затем уже вывести деньги, то это явный признак нелегальных, мошеннических операций, которые стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России" - предупреждает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях

Также отмечается, что у криптовалют есть две основные проблемы - отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств, и второе - это отсутствие инструмента выявления манипулирования во время торговли. Поэтому криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент

Источник


Просто о сложном мире информационных технологий и безопасности.
Подписывайся на нас и узнавай новости первым!

Страница ВКонтакте - Защита информации Якутии

Страница Одноклассники - Защита информации Якутии

Подписывайтесь на YouTube-канал - Защита информации Якутии

Rutube-канал - Защита информации Якутии

Telegram канал - Защита информации Якутии